Lavado de dinero: la UIF actualiza sus normas de supervisión

El organismo incorporó un procedimiento de monitoreo constante de las actividades de los sujetos obligados de proveerle información. Las inspecciones serán presenciales. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

NOTICIAS TECNOLÓGICAS